معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با روشهای داده کاوی، ۱۴۰ شرکت دارای رفتار مشکوک به شرکتهای صوری با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، شناسایی شدند.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﻮﻣﻨﯽ در رابطه با شناسایی ۱۴۰ مؤدی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری براساس داده کاوی صورت گرفته، اظهار داشت: در این بررسی بر اساس تفاوت رفتاری شرکتهای صوری با شرکتهای واقعی از جمله ارسال چندینبارهی صورتحسابهای معاملات در برابر شرکتهای واقعی که عموماً ۴ بار در سال اقدام به ارسال صورت معاملات میکنند و یا اینکه این شرکتها ابتدا صورتحسابهای خود را با مبالغ بسیار ناچیز ارسال کرده و سپس به مرور اقدام به اصلاح صورتحسابهای ارسالی میکنند و همچنین تنوع غیرعادی کالاهایی که این شرکتها در صورت معاملات فروش خود اعلام میکند و سایر رفتارهای خارج از استاندارد، شناسایی شدهاند.
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص میزان فروش شرکتهای متخلف، گفت: با شناسایی این شرکتها، بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروش که منجر به ایجاد اعتبار خرید غیرواقعی برای طرفهای معامله و فرار چند هزار میلیارد تومانی شده بود کشف و برای اقدامات تکمیلی به مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال گردید.